Tranzacția pașaport 569, de referință
Pașaportul tranzacție - un document oficial, care ar trebui să fie completat de către persoana juridică (întreprinzător individual) - rezident în comerțul exterior și plățile către nerezidenți.
Completarea tranzacție Passport este necesară atunci când:
• încheierea acordului de contract de comerț exterior pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii pentru lucrări nerezidente;
• încheierea contractului de comerț exterior pentru achiziționarea (importul) de bunuri, lucrări și servicii pe un nerezident;
• încheierea acordului cu non-rezident pentru emiterea unui împrumut sau a unui împrumut de la un nerezident;
• încheierea unei tranzacții barter de comerț exterior nerezident.
Referință: tranzacție barter - o tranzacție, în urma căruia, în conformitate cu termenii contractului are loc între membrii săi:
- echivalent de schimb strâmtorat din valoarea bunurilor, proprietate intelectuală, lucrări și servicii;
- distribuirea inegală a costului bunurilor, proprietate intelectuală, lucrări și servicii în responsabilitățile respective ale părților pentru a produce să plătească diferența de cost.
Pentru a face un barter tranzacții comerciale externe permisiunea necesară a Ministerului Relațiilor Economice Externe și Comerțului al Federației Ruse.
Pașaportul tranzacție este completată pentru fiecare deținut cu un non-contract de (acord) la import sau la export, pentru fiecare contract de credit, precum și pentru fiecare tranzacție barter de comerț exterior.
Pașaportul de tranzacție conține toate informațiile privind contractul de comerț exterior (contractul de împrumut), necesare pentru punerea în aplicare a controalelor valutare.
pașaportul de tranzacție se semnează de către persoanele autorizate ale persoanei juridice (SP), a declarat in Fisa cu specimene de semnături și sigiliu în bancă și a emis ștampila persoanei juridice (SP) - un rezident.
agent de control valută este o bancă. prin care entitatea (SP) - rezident stabilește pe bază de contract de comerț exterior (contract de împrumut) - banca autorizată.
Completat pașaportul de tranzacție în entitate duplicat (SP) - rezident furnizează băncii autorizat pentru prelucrare. banca autorizată remize prezentat de tranzacții pașaport și alte calcule de control și efectuează livrările contractului International (contract de împrumut) este baza pentru tranzacție Passport. Într-o bancă autorizată certificat o tranzacție eliberat de un acord (contract). Verificarea și înregistrarea pașaportului tranzacției efectuate de către bancă în termen de 3 zile lucrătoare. pașaport tranzacție Decorat se semnează de către persoana responsabilă a băncii și ștampila băncii, destinate în scopuri de control de schimb.
În cazul în care operațiunile de schimb valutar în cadrul organizației de contract (contract) angajat (SP), prin-rezidenți conturi în băncile nerezidente, pașaportul tranzacției este prezentat pentru prelucrare la Banca România, care, în acest caz, acționează ca banca autorizată de control al monedei.
Împreună cu pașaportul tranzacției la banca trebuie să prezinte, de asemenea, originale sau certificate de către șeful documentelor de organizare (SP):
1) Contractul (Acordul) privind comerțul internațional cu care este compus din pașaportul de tranzacție.
3) În plus, banca ca un agent de control monedă are dreptul de a solicita următoarele documente, în cazul în care acestea sunt direct legate de operațiunile de schimb valutar:
• un document cu privire la înregistrarea de stat a unei persoane în calitate de întreprinzător individual;
• documentele care atestă caracterul unei persoane juridice - nerezidentii, un document cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice - pentru rezidenți;
• un certificat de înregistrare fiscală;
• documentele care atestă drepturile asupra bunului imobil;
• documente care să ateste nerezidenți dreptul de a efectua operațiuni de schimb valutar, conturi deschise (depozite), pentru a elibera și a prelungi autoritățile din țara de reședință (înregistrare) non-rezident, nerezident în cazul primirii unui astfel de document prevăzut de legislația unui stat străin;
• notificarea autorității fiscale la locul de înregistrare a rezident pentru a deschide un cont (depozit) în bănci din afara teritoriului România;
• documentele de înregistrare în cazurile în care au fost furnizate de pre-înregistrare;
• documente care constituie baza pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar, inclusiv contracte (acorduri, contracte), precum și modificările și (sau) le modificări, puterea de avocat, extrase din procesul-verbal al adunării generale sau a oricărui alt organism de conducere al persoanei juridice; documente care conțin informații cu privire la rezultatele licitației (în cazul în care a avut loc); documente care confirmă transferul de mărfuri (lucrări, servicii), informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, acte ale organelor de stat;
• documentele întocmite și eliberate de instituțiile de credit, inclusiv situațiile de supraveghere bancară, extrase de cont; documente care confirmă comiterea operațiunilor de schimb valutar;
• declarațiile vamale, documentele ce confirmă importul și exportul mărfurilor România România România valută, valută străină, precum și titluri de valoare externe și interne în formă materializată.
documentele disponibile trebuie să fie valabile la data acordării.
O copie a certificatului de tranzacție și documentele însoțitoare sunt generate de către bancă în dosar.
În cazul unor modificări ale contractului de comerț exterior (contractul de împrumut), pașaportul tranzacției este condiționată de reînnoire. Banca autorizată a acordat o nouă tranzacție pașaport, astfel cum a fost modificat. documente. susținerea acestor schimbări și a altor documente necesare enumerate mai sus.
contract de tranzacție Moneda poate fi efectuată numai de către conturile autorizate în bancă, în cazul în care caracteristicile corespunzătoare tranzacției pașaport.
Finalizarea și executarea pașaportului tranzacție nu este necesară. în cazul în care operațiunile de schimb valutar se efectuează:
• între nerezidenți și persoanele fizice - rezidenți care nu sunt întreprinzători individuali;
• între nerezident și organizația de credit - rezident;
• între nerezidenți și special autorizate de Guvernul România organului executiv federal;
• între nerezident și un rezident în cazul în care valoarea totală a contractului de credit nu depășește echivalentul a 5 mii. Dolari la cursul de schimb oficial al valutelor străine față de rubla, Banca România la data acordului de împrumut, sau, în cazul unor modificări în contractul de împrumut se ridică la data încheierii ultimelor modificări (completări) la Acordul de împrumut care prevede astfel de modificări;
• între nerezident și un rezident în cazul în cazul în care valoarea totală a contractului nu depășește echivalentul a 50 de mii. Dolari la cursul de schimb oficial al valutelor străine față de rubla, Banca România la data încheierii contractului, sau, în cazul unei cantități de schimbare a contractului, data ultimei modificări (completări) la contractul care prevede astfel de modificări.
Reglementări privind certificatul de tranzacție: