Ce este un SNP (oebipk)

• Cine și de ce CHECK OEBIPK
• PREGĂTIRE PENTRU INSPECTIE DE POLIȚIE
• Inițierea procedurilor penale pentru infracțiuni fiscale

Pentru a efectua măsuri operative de investigații care vizează obținerea de informații și documentare a faptelor de evaziune fiscală, o divizie a crimelor fiscale au fost stabilite în structura afacerilor organelor interne de toate nivelurile, inclusiv:

• raionale și departamentele județene și căutarea operațională a crimelor fiscale. De exemplu, infracțiuni fiscale separate a existat în structura fiecărui district administrativ ATC din Moscova;
• Unitatea Departamentului Crimelor Brut Afacerilor Interne în Federația Rusă. De exemplu, în departamentul de poliție al activităților operative de investigații Moscova vizează identificarea și documentarea crimelor fiscale, de la Biroul de Crimelor fiscale în Moscova și partea operativă-căutare a luptei împotriva crimelor economice și fiscale (fosta gestionare operațională a Serviciului de Securitate Economică);
• unități operaționale, în cadrul Departamentului principal de activitate al Ministerului de Interne din Districtul Federal;
• unitățile operaționale ale Departamentului principal de activitate al securității economice și Anticorupție Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse;

Sarcina principală a departamentului de infracțiuni fiscale au fost următoarele:

În aceleași schimbări de timp au fost aduse la Legea federală „privind activitățile operative de investigație“ pentru a oferi agențiilor de aplicare a legii și Ministerul de Interne drepturi suplimentare în timpul OPM în identificarea fiscală și infracțiuni economice, inclusiv dreptul de a efectua în timpul acțiunilor de căutare operaționale confiscarea documentelor, reflectând financiar activități ale organizației.

Ca rezultat al unităților operaționale ale organelor de aplicare a legii a fost reținută dreptul de a efectua verificarea informațiilor cu privire la crimele de impozitare sau orientare economică numai în cadrul acțiunilor de căutare operaționale

Astfel, modificările eliminat dreptul funcționarilor de aplicare a legii și Ministerul de Interne al Securității Publice, nu desfășoară activități operative de investigații, să intervină în activitățile organizațiilor de afaceri, lăsând dreptul în aplicare a legii și Ministerul de Interne (SNPs, Crimelor Economice). Ca urmare, a redus semnificativ numărul de inspecții inutile ale agențiilor de aplicare a legii în ceea ce privește organizațiile de afaceri.

Acesta a fost rezolvată, de asemenea, o situație în care actele de organizațiile de inspecție pentru conformitate impozite și taxe zakonodatelstvaRumyniyao, în același timp, ar putea fi autoritățile fiscale, în conformitate cu NKRumyniyai agențiile de aplicare a legii și Ministerul de Interne, în conformitate cu ZakonomRumyniya „Pe miliția“, astfel concluziile lor ar putea fi semnificativ diferite.

Pe baza datelor OPM rezultate în conformitate cu UPKRumyniyamoglo fi urmărită penal orientarea fiscală a articolului relevant din Codul penal. În același timp, în conformitate cu legislația în vigoare, răspunderea penală pentru a aduce pe cei responsabili individuale. În special, în conformitate cu st.199 UKRumyniya ( „Evaziunea taxelor și (sau) taxele pentru organizație“), răspunderea penală ar putea avea loc director și contabilul-șef al organizației, cu factura fiscală prezenta autorităților de aplicare a legii și Ministerul de Interne singur nu a putut. Asigurați-vă că ar putea fi doar autoritățile fiscale pe baza datelor colectate de către agențiile de aplicare a legii și Ministerul de Interne în etapa examinării preliminare, iar în cursul unei anchete penale.

Cerere pentru o întâlnire liberă cu un avocat

Ce altceva pentru a verifica pe acest subiect: